На Майорці розкрили глобальну криптовалютну аферу
Miroslav- 2 mins
Затримання в Іспанії
Цивільна гвардія Іспанії (Guardia Civil) заарештувала на Майорці ймовірного члена сумнівної організації, якого звинувачують в організації міжнародної афери з інвестиціями в неіснуючі криптовалюти. За звинуваченнями, ця організація виманила понад 100 мільйонів євро у більш ніж 3 000 осіб з усього світу, причому сто жертв знаходяться в Іспанії.
Операція “Мандоа”: Що розслідували Цивільна гвардія Іспанії?
У понеділок Цивільна гвардія повідомила, що проводила операцію “Мандоа” в Країні Басків і на Балеарських островах. Організація, що перебуває під слідством, як стверджується, переказувала шахрайські гроші в Азербайджан, Грузію, Україну, Росію та Ізраїль. Ці країни були кінцевими пунктами призначення незаконно отриманих коштів.
Схема залучення інвесторів: Як організація приваблювала потенційних клієнтів
Розслідування було розпочато після того, як незадоволені жителі провінції Алава подали скаргу, стверджуючи, що вони стали жертвами шахрайської схеми, пов’язаної з інвестиціями в криптовалюту. У скарзі також йшлося про те, що компанія, яка базується в Пальмі, отримала інвестиції, які потім були спрямовані в країни, що не входять до Європейського Союзу.
Хибне відчуття легітимності: Як організація шахрайської дії створювала вигляд легітимності
Цивільна гвардія змогла підтвердити, що члени організації використовували агресивні маркетингові стратегії для залучення потенційних клієнтів. Вони включали розміщення оголошень на відомих веб-сайтах і в газетах, непрохані телефонні дзвінки та надсилання SMS-повідомлень. Організація обіцяла своїм потенційним клієнтам високі прибутки без жодного ризику.
Обіцянки високих прибутків: Що обіцяла організація своїм потенційним клієнтам?
Після того, як жертви погоджувалися інвестувати від 250 до 1000 євро в ці фальшиві криптовалюти, організація надавала їм доступ до веб-сайту, на якому відображалися фальшиві графіки, щоб створити хибне відчуття легітимності та викликати довіру у жертв. Інвестори отримували постійні дзвінки від шахрайських брокерів організації, які інформували жертв про свої фіктивні прибутки та заохочували їх продовжувати інвестувати.
Висновок
Однак, коли інвестори намагалися забрати свої інвестиції або прибутки, шахрайські брокери вимагали більше грошей під фальшивими приводами, такими як податки або річні баланси.
