Задержание в Испании

Гражданская гвардия Испании (Guardia Civil) арестовала на Майорке предполагаемого члена сомнительной организации, которого обвиняют в организации международной аферы с инвестициями в несуществующие криптовалюты. По обвинениям, эта организация выманила более 100 миллионов евро у более чем 3 000 человек со всего мира, причем сто жертв находятся в Испании.

Операция “Мандоа”: Что расследовала Гражданская гвардия Испании?

В понедельник Гражданская гвардия сообщила, что проводила операцию “Мандоа” в Стране Басков и на Балеарских островах. Организация, находящаяся под следствием, как утверждается, переводила мошеннические деньги в Азербайджан, Грузию, Украину, Россию и Израиль. Эти страны были конечными пунктами назначения незаконно полученных средств.

Схема привлечения инвесторов: Как организация привлекала потенциальных клиентов

Расследование было начато после того, как недовольные жители провинции Алава подали жалобу, утверждая, что они стали жертвами мошеннической схемы, связанной с инвестициями в криптовалюту. В жалобе также говорилось о том, что компания, базирующаяся в Пальме, получила инвестиции, которые затем были направлены в страны, не входящие в Европейский Союз.

Ложное ощущение легитимности: Как организация мошеннического действия создавала вид легитимности

Гражданская гвардия смогла подтвердить, что члены организации использовали агрессивные маркетинговые стратегии для привлечения потенциальных клиентов. Они включали размещение объявлений на известных веб-сайтах и в газетах, непрошеные телефонные звонки и отправку SMS-сообщений. Организация обещала своим потенциальным клиентам высокие прибыли без всякого риска.

Обещания высоких прибылей: Что обещала организация своим потенциальным клиентам?

После того, как жертвы соглашались инвестировать от 250 до 1000 евро в эти фальшивые криптовалюты, организация предоставляла им доступ к веб-сайту, на котором отображались фальшивые графики, чтобы создать ложное ощущение легитимности и вызвать доверие у жертв. Инвесторы получали постоянные звонки от мошеннических брокеров организации, которые информировали жертв о своих фиктивных прибылях и поощряли их продолжать инвестировать.

Заключение

Однако, когда инвесторы пытались забрать свои инвестиции или прибыль, мошеннические брокеры требовали больше денег под фальшивыми предлогами, такими как налоги или годовые балансы.

Читать другие новости ➜