• Это расширение KYC (Know Your Customer), которое используется компаниями для проверки личности своих клиентов и предотвращения мошенничества. 

KYT – это передовая технология, используемая для предотвращения отмывания денег, финансирования терроризма и другой преступной деятельности путем анализа данных о транзакциях в режиме реального времени.

Основная цель – выявление необычных или подозрительных моделей транзакций. Анализируя данные о переводах, компании могут быстро определить потенциальные риски и принять соответствующие меры.KYT обычно реализуется в виде программного решения, которое интегрируется с существующими финансовыми системами предприятия.

Используется эта технология в самых разных отраслях, включая банковское дело и электронную коммерцию. 

Любой бизнес, имеющий дело с финансовыми операциями, может извлечь выгоду из KYT, поскольку он помогает выявлять и управлять потенциальными рисками, связанными с ними.

В банковской и финансовой сферах KYT используется для соблюдения правил борьбы с отмыванием денег, которые требуют от организаций отслеживать и сообщать о подозрительных операциях.

В электронной коммерции KYT используется для предотвращения мошенничества и других незаконных действий. Анализируя данные о транзакциях, интернет-магазины могут выявлять потенциальных мошенников и принимать соответствующие меры, например, отменять заказы или замораживать счета.

В последние годы криптоиндустрия переживает взрывной рост, ежедневно совершаются транзакции на миллиарды долларов. Однако децентрализованный и анонимный характер многих криптовалют также сделал их мишенью для преступной деятельности, такой как отмывание денег.

• KYT стал важным инструментом для управления рисками в криптоиндустрии.

Анализируя данные о транзакциях в блокчейне, решения KYT могут выявлять потенциальные угрозы и предупреждать биржи о необходимости принятия мер.

Например, решения KYT могут выявлять шаблоны транзакций, не соответствующие типичному поведению пользователей, что может указывать на преступную деятельность. 

Хотя KYT имеет много преимуществ, у него есть и недостатки.

 Одной из самых больших проблем KYT является риск ложных срабатываний, которые могут возникнуть, когда система отмечает транзакцию как подозрительную, хотя она таковой не является. 

Внедрение KYT может быть сложным и трудоемким, требующим от компаний инвестиций в новые технологии и найма дополнительного технического персонала для управления системой.

KYT также могжет вызывать у пользователей опасения по поводу конфиденциальности, особенно в криптоиндустрии, где ценится анонимность. Пользователи могут не решаться использовать сервис, который отслеживает их транзакции и хранит их личную информацию.

Кроме того, внедрение KYT может быть дорогостоящим, особенно для малого бизнеса, который может не иметь ресурсов для инвестиций в новые технологии и персонал.

В заключение следует отметить, что KYT является мощным инструментом. 

Он может помочь предприятиям соблюдать нормативные требования, снизить угрозу мошенничества и других незаконных действий, а также повысить эффективность их финансовых систем.

В криптоиндустрии KYT приобретает все большее значение, поскольку правительства по всему миру стремятся более строго регулировать эту отрасль.

Читать другие новости….