Bolsas sin KYC: ¿dónde puedo operar de forma anónima?
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Bybit
En Bybit, puedes depositar y retirar criptomonedas y generar claves API sin pasar por KYC.
Limitaciones: No se pueden depositar ni retirar fondos fiduciarios, y no se permiten las operaciones P2P. Hay un límite diario de retirada de criptodivisas de hasta 20.000 USDT al día y 100.000 USDT al mes. Puedes utilizar apalancamiento, bots de trading y mercados al contado y de derivados sin KYC. Los productos de Bybit Earn sólo están disponibles con verificación a partir de KYC 1.
Con KYC 1, se suprime el límite de retirada mensual de criptomonedas y se eleva el límite de retirada diaria a 1 millón de USD. Esto hace accesibles los depósitos en moneda fiduciaria, las retiradas y el intercambio P2P. KYC 2 desbloquea todas las opciones de intercambio y eleva el límite de retirada diaria a 2 millones de USDT. KYC 1 requiere subir documentos y selfies. Confirma tu dirección de residencia para KYC 2 con una factura de servicios públicos, una declaración de la renta o un certificado de residencia.
Phemex
Sin KYC, puede operar, depositar y retirar criptodivisas en la bolsa Phemex. No hay acceso al comercio P2P. El límite de depósito diario es de 50 mil USDT.
Tras la verificación, se permiten las retiradas en moneda fiduciaria. Las restricciones a las operaciones P2P se eliminan con KYC 1 (tipo de verificación básica) y el importe máximo de retirada aumenta a 1.000.000 USDT o su equivalente en otras criptomonedas o monedas fiat. Debe proporcionar su nombre completo, dirección, fecha de nacimiento y tipo y número de documento para KYC 1 (pasaporte, documento de identidad, permiso de conducir). Para KYC 2 (verificación “ampliada”), se requieren copias escaneadas de documentos y fotos.
Huobi
Puedes operar en el intercambio Huobi sin tener que demostrar tu identidad, pero hay límites en la cantidad que puedes depositar y retirar diariamente, que es de 1 BTC.
El término “Sin confirmar” se refiere al nivel inicial de verificación. Todos los clientes la reciben tras registrarse y confirmar su número de teléfono o dirección de correo electrónico. No se admiten operaciones P2P ni depósitos/retiradas en moneda fiduciaria.
Para recibir un nivel Básico, debe facilitar su nombre completo, país de residencia y fecha de nacimiento. El nivel Básico permite retirar hasta 5 BTC diarios tanto en bitcoins como en divisas fiat. Además, permite realizar operaciones P2P hasta 999 $ diarios. Sólo para la “Verificación Básica” (límite de retirada de 200 BTC al día) es necesario subir documentos. El nivel más alto de KYC es la “Verificación Extendida” (límite de retirada de 300 BTC al día). Los clientes de Huobi también pueden solicitar una evaluación de su potencial de inversión para recibir límites “individuales”.
MEXC
Puedes operar y depositar criptodivisas en MEXC sin necesidad de autenticación. El límite de retirada diario es de 20 BTC. Sin autenticación, no es posible realizar depósitos o retiradas en dinero fiduciario.
El sistema KYC consta de dos niveles de verificación: “Básico” y “Avanzado”. “Básico” aumenta el límite de retirada a 80 BTC al día; tendrás que proporcionar tu nombre completo, fecha de nacimiento, prueba de ciudadanía y enviar escaneados los documentos de identificación. Para la verificación “Extendida” se requieren selfies y un justificante de domicilio. La verificación ampliada aumenta el límite de retirada diaria a 200 BTC, da a los usuarios acceso a dinero fiduciario y permite el comercio entre pares.
BingX
Los usuarios no verificados de BingX pueden depositar y retirar criptodivisas y operar en los mercados al contado y de futuros de la bolsa. Restricciones: el límite de retirada diario es de 50.000 USDT.
En BingX no hay pagos en fiat, por lo que tanto los depósitos como las retiradas requieren el uso de bitcoin. Para la verificación, es necesario facilitar el nombre completo, el número de pasaporte, el DNI o el carné de conducir, subir escaneos y hacerse selfies. KYC amplía los límites de retirada diaria a 5 millones de USDT. No se establece ningún límite mensual.
Bitget
Los usuarios de Bitget pueden operar sin pasar por KYC depositando criptodivisas en la bolsa. La cantidad máxima que se puede retirar es de 50.000 dólares al día y 100.000 dólares al mes. No se admiten operaciones P2P, depósitos con tarjeta bancaria, depósitos en cuenta ni métodos de pago sin verificación. Tampoco están disponibles los instrumentos de negociación denominados en dinero fiduciario.
Para ser verificado, debes facilitar tu nombre completo, país de residencia, DNI, escaneado de documentos y selfies. Los usuarios verificados obtienen acceso a la zona P2P y pueden añadir dinero fiat a sus cuentas. Ya no hay restricciones para los instrumentos de negociación. El límite de retirada diaria se ha aumentado a 3 millones de dólares.
KuCoin
Los usuarios de KuCoin pueden operar y depositar criptomonedas en la bolsa sin necesidad de verificación. Hay un límite de retirada para los clientes que no están verificados; es de un máximo de 1 BTC al día. Las transacciones P2P no están disponibles y los depósitos en dinero fiduciario están prohibidos.
Para verificar KuCoin, tienes que instalar la aplicación de intercambio en tu teléfono, subir tus documentos y hacerte selfies. También puedes completar la verificación en tu navegador. Después de pasar el KYC, el límite de retirada se eleva a 200 BTC por día. Las operaciones P2P comienzan con un límite diario de 500.000 $. Los clientes verificados pueden depositar y retirar dinero a través de tarjetas bancarias, cuentas y métodos de pago.
Poloniex
Hay dos niveles de autenticación en Poloniex. Tras el registro, los usuarios con un correo electrónico verificado reciben KYC 1. KYC 1 se puede utilizar para depositar bitcoins y comprarlos con una tarjeta bancaria.
Si 2FA no está conectado, hay un límite de retirada de 10.000 $ al día. Con 2FA puede retirar hasta 50.000 $ al día. El mercado al contado no admite operaciones con margen.
El límite de retirada aumenta después de KYC 2 a 500.000 $ al día sin 2FA y a 1 millón de $ con 2FA. Las operaciones con margen comienzan después de KYC 2. Para superar el segundo nivel de verificación, debes subir copias escaneadas de documentos, confirmar tu dirección residencial con una factura de servicios públicos o una declaración de la renta y hacerte selfies.
dYdX
dYdX, una bolsa de criptodivisas descentralizada sin KYC, se creó utilizando contratos inteligentes en la red Ethereum. Para operar en dYdX, solo tienes que vincular una cartera de criptodivisas (sigue las instrucciones aquí).
No es necesario facilitar información personal ni cargar documentos escaneados. No hay restricciones en cuanto a volúmenes de operaciones o depósitos/retiradas. Los usuarios de dYdX tienen acceso a un apalancamiento de 5x (hasta 10x para BTCUSDC) al operar con futuros abiertos. Puede supervisar su cartera y los activos depositados en el monedero correspondiente a través de una interfaz.
